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虚拟货币排行榜前十名

中币资讯中币网2021-06-0842

虚拟货币排行榜前十名 中币资讯

虚拟货币排行榜前十名

数据显示,比特币价格在过去两个月大幅下跌,从4月份的**846.9美元的高点跌至6月4日的36693.7美元。此外,由于政策,监管机构的影响,最近几个月,虚拟货币如以太币和狗狗币的价格大幅下跌。

专家指出,对比特币等虚拟货币的投机会带来各方面的风险。一些不法分子通过比特币等虚拟货币融资投机,从事非法金融活动,严重扰乱金融秩序;一些不法分子利用比特币等虚拟货币逃避监管,通过境外服务商实现与法币的兑换,从而达到跨境洗钱的目的;如果购买比特币的投资者财产受损,可能导致个人风险向社会风险的传导;比特币开采消耗大量能源,破坏了中国碳中和的目标。

目前,虚拟货币正在成为跨国洗钱的新手段,全球虚拟货币反洗钱形势严峻。区块链安全公司PeckShield发布的《2020年数字货币反洗钱报告》显示,2020年中国非管制出境虚拟货币价值达到175亿美元,比2019年增长51%,且仍在快速增长。

2021年初,广西公安机关在加强跨境赌博、* * *、洗钱、“地下钱庄”等刑事案件专项工程管理过程中发现,部分地下钱庄通过“虚拟货币”实现了从单纯“敲”国内外资金到“敲”境外赌场和国内资金的转变。

资料来源:PeckShield  2020年数字货币反洗钱报告

报告称,虽然主要国家已逐步实施虚拟货币监管,并出台了一系列针对虚拟货币的监管法规,但虚拟货币的天然无边界性和匿名性增加了政府干预监管的门槛。

此外,涉及虚拟货币的诈骗案件继续居高不下,敲诈勒索案件迅速增加,全球虚拟货币反洗钱形势严峻。PeckShield建议虚拟货币交易所、场外交易商、钱包软件等服务商尽快推出反洗钱工具,积极规避风险资金。

PeckShield发现,2020年下半年,无论是诈骗、攻击、勒索、赌博等黑色产品,还是洗钱、* *等灰色行业,都开始使用匿名、复杂、跨国的虚拟货币进行犯罪。PeckShield认为,这一趋势应引起有关各方的高度重视。只有推广新型虚拟货币的监管工具和技术手段,才能打击和遏制利用虚拟货币进行黑灰色生产和洗钱融资。

财委会日前召开第51次会议,要求坚决防控金融风险。坚持底线思维,加强金融风险全方位扫描预警,推进中小金融机构改革,着力降低信用风险,加强对平台企业金融活动的监管,严厉打击比特币挖掘交易,坚决防止个人风险向社会领域传导。

平安证券研究院金融金融与金融技术研究团队指出,监管再次重申,虚拟货币不应也不能作为市场货币使用,会议还首次提出打击比特币挖掘和交易,表明监管机构对虚拟货币始终持负面态度。

该小组表示,会议进一步强调了预防风险传播。未来各类金融机构和平台可能需要对各类消费贷款进行调查整理,防止杠杆投机影响自身资产质量。此外,针对近期市场热点,强调严厉打击金融违法犯罪活动,监管可能进一步收紧。

中国互联网金融协会、中国银行业协会、中国支付清算协会联合发布《关于防范虚拟货币交易投机风险的报告》,重点打击虚拟货币交易投机行为,并强调相关机构不得开展业务

平安证券研究院金融与金融技术研究团队指出,此次公告的背景是,虚拟货币价格大幅涨跌引发的交易投机出现反弹。由于虚拟货币是一种电子数据形式的非货币资产,由私人发行,不具有法律补偿和强制力。如果流通,会带来多重风险,比如冲击国家货币地位;同时,虚拟货币具有匿名支付的特点,可以实现跨境流通,这可能会增加反洗钱监管的难度,容易被犯罪分子利用。

此外,令人惊讶的比功耗也给中国的碳中和目标带来了阻力。根据剑桥大学另类金融研究中心的研究,截至2021年5月10日,全球比特币挖掘的年耗电量约为149.37太瓦时(1太瓦时为10亿千瓦时),已经超过了马来西亚、乌克兰和瑞典的耗电量,与耗电量排名第25位的越南非常接近。

安信证券研究中心高级非银行分析师张经伟表示,有一些所谓的“矿业”企业生产“虚拟货币”,这不仅消耗了大量资源,还助长了“虚拟货币”投资的炒作,破坏了中国的中长期碳中和目标和相关的政策

据了解,我国比特币等虚拟货币矿业大多分布在电力资源丰富、电费低廉的西北和北方地区,如火电资源丰富的新疆、内蒙古和水电资源丰富的四川、云南等。


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